На прошлой неделе Агентство по возврату активов, добытым преступным путем (ARBI), выдало ордер на арест транспортного средства стоимостью около 700 000 леев на основании поручения Государственной налоговой службы.
В то же время было выдано два ордера на изъятие четырех автомобилей и судебный приказ на два ранее арестованных Агентством имущества на сумму около 5 млн леев по делу о банковском мошенничестве.
В настоящее время в ARBI рассматривается 98 материалов по 69 уголовным делам в отношении 146 субъектов.
За указанный период Главным управлением оперативного обеспечения было издано 4 экспертных заключения, в том числе 2 судебно-медицинских, 1 криминалистическое и 1 заключение ИТ-эксперта, в процессе подготовки находилось 63 заключения.
Сотрудниками прокуратуры было возбуждено 1 уголовное дело и предложено к возбуждению еще 2 уголовных дела. В настоящее время в производстве прокуратуры НЦБК находится 380 дел.
В Управление по законодательству на экспертизу поступило 4 проекта законодательных актов, авторам было направлено 11 экспертных отчетов и 9 заключений. В настоящее время ведется работа по 44 материалам, поступившим из органов власти.
Аналитическое управление провело 6 оперативных обзоров и инициировало 6 новых, еще 101 расследование находится в работе. Представитель юридической службы НЦБК принял участие в 19 судебных заседаниях, а Дирекция по тестированию профессиональной неподкупности выдала 168 протоколов по неподкупности.
Управление антикоррупционного просвещения провело 5 информационно-разъяснительных мероприятий о рисках и последствиях вовлечения в коррупционную деятельность.
На национальную «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции поступило 36 звонков. В то же время в реестре Центра зарегистрировано 1374 материала.
Семь человек были помещены в изолятор Центра, а 9 человек, арестованных по делам НЦБК, находятся в местах лишения свободы.