Сегодня утром правоохранительные органы провели обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Уголовное преследование направлено против президента Ассоциации FEA Дорина Дамира и Октавиана Орхеяну, основателя клуба Lion, передает noi.md со ссылкой на zdg.md
В то же время, по данным ZdG, расследование проводится по двум уголовным делам, включая уклонение от уплаты налогов и захват бизнеса Pro Imobil в 2017 году.
Обыски проводят сотрудники НИР и ПБОПОД. В 2018 году ZdG сообщила, что компания недвижимости Pro Imobil якобы поглощена группой, связанной с ними двумя, а первоначальный основатель был объявлен в международный розыск.
В итоге фирма получила компанию с уставным капиталом всего в 200 леев, а её основатели, включая спортсмена в возрасте около 20 лет, не имели опыта ведения бизнеса.
Орхеяну и Дамир имеют давние связи в мире К-1 и ММА, участвуя в спортивных мероприятиях.
Пр данным источников, Дорин Дамир был задержан после утренних обысков. Об этом пишет unimedia.info