Правоохранительные органы ликвидировали сеть онлайн-казино с незаконным доходом в 25 миллионов леев. В отношении трёх мужчин ведётся расследование по обвинению в организации незаконных азартных игр и отмывании денег, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), сотрудники правоохранительных органов провели восемь обысков в Кишинёве. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, договоры, компьютерная техника, носители информации и автомобили класса люкс. Полиция задержала трёх мужчин, в том числе двух иностранных граждан 37 и 43 лет.
Подозреваемые являлись членами организованной преступной группы, а деятельность осуществлялась через подпольный офис, расположенный в Кишинёве. Под видом предоставления IT-услуг подозреваемые создали и управляли оперативным центром по координации сети онлайн-казино.
В рамках преступной схемы они предположительно использовали полученные обманным путём идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции.
Правоохранительные органы принимают меры по установлению личности всех участников.