Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национальный инспекторат расследований (НИР) сообщили о пресечении деятельности международной преступной группировки, которая посредством финансовых махинаций и компьютерного мошенничества нанесла ущерб на сумму около 2 000 000 евро более чем 30 жертвам, в том числе компаниям из Румынии.
Операция Crypto Wave была проведена под эгидой европейского агентства Eurojust совместно с прокурорами Управления по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма в Галаце, Румыния, и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В Кишиневе было проведено более 12 обысков у 6 человек, в ходе которых были изъяты доказательства, имеющие отношение к расследованию этого уголовного дела. В дальнейшем они будут допрошены прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Лица, подвергшиеся обыску в Молдове, играли конечную роль в схеме отмывания незаконно полученных денег. Они обращались к различным лицам, не входящим в преступную группировку, которых убеждали открыть банковские счета и установить банковские приложения на предоставленные им телефоны. Впоследствии подозреваемые получали от этих лиц банковские карты и предоставленные телефоны, а полученные денежные суммы конвертировались в криптовалюту.
Таким образом, на эти счета поступали денежные средства, полученные мошенническим путем другими членами преступной группы путем вербовки лиц из Румынии, а также юридических лиц (физических и/или юридических лиц) из Европейского союза (Испания, Чехия, Германия, Нидерланды, Италия) и Великобритании, которые были активно вовлечены в получение, обмен или перевод значительных сумм денег, зная, что они получены от совершения преступлений.
Суммы, полученные от лиц, пострадавших от фишинга, «man in the midlle», мошенничества через известные сайты покупок и т. д., первоначально и на короткий период времени переводились членами «технического» уровня преступной структуры на счета юридических лиц, созданных на территории Испании, Италии и Германии лицами, завербованными членами преступной структуры.
Отметим, что в преступной деятельности, как для создания компаний, предназначенных для сбора денежных средств, так и для открытия банковских счетов, использовались также поддельные документы.
Уголовное расследование продолжается, в течение которого в отношении лиц действует презумпция невиновности в соответствии с законом.