В ходе расследования было установлено, что члены территориальных организаций некоторых партий Молдовы ежемесячно получают денежные суммы, которые не отражаются в официальной бухгалтерии этих политических формирований.
Эти деньги выплачивались за участие в мероприятиях, проводимых в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республика Молдова. Таким образом, представителям партий, связанных с Иланом Шором, переводились денежные суммы через банкоматы в различных населённых пунктах страны для поддержки деятельности партий, подкупа избирателей на предстоящих выборах и бойкота референдума.Кроме того, расследования задокументировали нескольких лиц, которые осуществляли операции Cash-In на счета активистов партии «Шанс». Этим лицам были открыты банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации, и через приложение «ПСБ» им переводились суммы денег в российских рублях, варьирующиеся от 10 000 до 155 000 рублей (эквивалент 1 800 – 27 900 леев Молдовы), для поддержки деятельности партий и влияния на выборы.В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые переводились денежные суммы, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к уголовному расследованию.Орган уголовного преследования продолжит проводить следственные действия для установления всех обстоятельств дела с целью принятия решения в соответствии с законом, о чем общественность будет проинформирована.Отметим, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.