Прокуроры PCCOCS и Государственная налоговая служба объявили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 500 000 леев компании в Кишиневе, предоставляющей услуги в Соединенных Штатах.
«Схема была бы реализована в 2021-2022 годах, когда вновь созданная компания оказывала американской компании диспетчерские услуги по перевозке грузов и логистике, в том числе водителей грузовиков. В частности, руководитель молдавской компании отразил в бухгалтерских документах явно искаженные данные, в том числе о расходах, не основанных на реальных сделках, а также скрыл налогооблагаемые статьи. Таким образом, они значительно уменьшили сумму подоходного налога, удержанного из заработной платы, взноса на обязательное государственное социальное страхование и взноса на обязательное медицинское страхование за 2021-2022 финансовые годы, что в совокупности составило более 8 677 000 леев. В то же время правоохранители также выявили факт, что данная компания выплачивала зарплату в конвертах, значительно превышающую ту, что была официально заявлена в налоговый орган», — говорится в сообщении PCCOCS.
По словам источника, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и дома у ее руководителя, в связи с чем были обнаружены и изъяты бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, которые станут предметом уголовного расследования.
«В соответствии с распоряжением сотрудника уголовного преследования ГНС и по просьбе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд Кишинева сектора Чеканы наложил арест на автомобиль, предварительно оцененный в более чем 600 000 леев, фактическим владельцем которого является администратор, находящийся под уголовным преследованием; исполнение распоряжения было обеспечено сотрудниками ГНС сразу после его получения. Расследование продолжается, и в это время подозреваемый администратор пользуется презумпцией невиновности в соответствии с законом», — добавляется в заявлении PCCOCS.