Кандидат на пост премьер-министра Александру Мунтяну управлял частью своих бизнесов через кипрского адвоката, на которого были наложены международные санкции после вторжения России в Украину, говорится в расследовании RISE Moldova.
Секретные документы поставщиков офшорных компаний показывают, что Мунтяну фигурирует в пяти компаниях в налоговом раю Британских Виргинских островов. Все эти фирмы управлялись одним и тем же кипрским адвокатом, который предоставлял финансовые услуги российскому олигарху Алишеру Усманову, приближенному к Кремлю, помогая защищать его активы от западных санкций, передает newtv.md со ссылкой на rise.md
Христодулос Василиадис контролирует кипрскую юридическую фирму Christodoulos G. Vassiliades u0026amp; Co. LLC, специализирующуюся на корпоративном праве и налоговой оптимизации. Его компания имеет офисы в России, Белизе, Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и других странах.
В 2023 году Василиадис попал под санкции Великобритании и США, через год после начала войны в Украине. Василиадис помогал российскому олигарху Алишеру Усманову, находящемуся под международными санкциями за близость к президенту РФ Владимиру Путину и поддержку Кремля, защищать его активы от ограничительных мер.
Кипрский адвокат управлял сетью офшорных компаний, через которые контролировались активы Усманова, включая элитную недвижимость в Великобритании.
Кроме того, Василиадис был директором компании Sberbank Investments Limited на Кипре, дочерней структуры российского Сбербанка. С лета 2022 года Сбербанк находится в списке международных санкций.
Сам адвокат отрицает, что оказывал услуги лицам под санкциями: «Мы соблюдаем и продолжаем соблюдать все санкции, а также все предписания и обязательства, которые они накладывают», — заявил Василиадис.
До введения санкций его юридическая фирма управляла несколькими компаниями, связанными с кандидатом на пост премьера Александру Мунтяну.