Офшор, ранее связанный с Плахотнюком, пытается получить контроль над Tutun-CTC — крупнейшим производителем сигарет в Молдове, который был приватизирован в последние дни правления демократов в результате фиктивного конкурса.
В частности, офшор потребовал через суд признать договор займа на 7 миллионов евро, предоставленного победителю того конкурса, в обмен на залог контрольного пакета акций Tutun-CTC, передает agora.md со ссылкой на rise.md
В конце прошлого года компания Investway Holding LTD с Кипра подала в суд на Франка Арифа, который фактически является владельцем табачной фабрики Tutun-CTC — ему принадлежит 98,29% акций предприятия, пишет источник.
Суть спора — право собственности на 75% долю в капитале компании Le Bridge-CTC SRL, основанной и управляемой Франком Арифом. Le Bridge-CTC владеет контрольным пакетом в Tutun-CTC — 93,09% акций, что эквивалентно 111,8 млн леев.
Передача акций Tutun-CTC от Le Bridge Corporation к Le Bridge-CTC состоялась в апреле 2019 года. Ариф утверждает, что пошел на эту операцию, чтобы заложить акции Tutun-CTC в качестве гарантии по кредиту, предоставленному Investway Holding, и чтобы не подвергать риску Le Bridge Corporation, поскольку это гораздо более крупная компания.
«Владение 75% акций Le Bridge-CTC обеспечивает контроль над крупнейшей по производственным мощностям табачной фабрикой в Молдове — Tutun-CTC», — отмечает RISE Moldova.
На сегодняшний день в числе акционеров Tutun-CTC числятся 228 владельцев, из которых 98,29% контролирует Франк Ариф через Le Bridge-CTC SRL (93,09%) и Le Bridge Corporation Limited SRL (5,2%).
В комментарии для RISE Moldova Ариф объяснил, что конфликт связан с кредитом, взятым в 2019 году.
«В 2019 году мы инвестировали крупную сумму в строительство фабрики по производству мороженого в Ираке и нам срочно понадобились средства. Они [Investway Holding LTD] предложили деньги под очень низкий процент. Взамен попросили залог — 75% акций Tutun-CTC. Мы заключили договор, по которому, если я не верну деньги, акции переходят к ним», — рассказал Франк Ариф.
Адвокат Investway Holding, Андрей Иосип, утверждает, что в рамках сделки был подписан предварительный договор, который предусматривает обязательства сторон, включая продажу доли.
«Компания Investway оплатила стоимость доли, но господин Ариф отказался подписать основной договор купли-продажи», — заявил Иосип.
Сам Франк Ариф утверждает, что спор практически урегулирован. По его словам, хотя заем был выдан сроком на три года, по его истечении представители кипрской компании не требовали исполнения условий залога. Однако сейчас Investway требует увеличить процентную ставку, и, по словам Арифа, стороны уже пришли к соглашению.
При этом известно, что Investway ранее принадлежала компании с Кипра, связанной с Владимиром Плахотнюком. Основатель Investway — Виктор Яковлев — фигурирует в ряде сделок и бизнесов в Молдове, часть из которых осуществлялась с людьми из окружения бывших демократов.
Также стоит напомнить, что приватизация Tutun-CTC в пользу компании Арифа была впоследствии признана Счетной палатой фиктивной.