Бывший владелец клуба «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович, помог беглому бизнесмену Илану Шору развить прибыльный бизнес с криптовалютой и обходом западных санкций в России.
СМИ ссылаются на источники, согласно которым Россия прекратила борьбу с отмыванием денег, что позволило развиваться прибыльным криптовалютным бизнесам, которые ранее были запрещены, передает mold-street.com
Это объясняется необходимостью обхода санкций, с чем все эти теневые финансовые каналы справляются достаточно эффективно.
«Все каналы функционируют без проблем, но нет потока людей, желающих участвовать. Во-первых, из-за отсутствия барьеров со стороны силовых структур рыночные тарифы минимальны. Во-вторых, все прекрасно понимают, что рано или поздно санкции против финансового рынка будут сняты, и органы власти сразу же придут к мелким и средним игрокам и вспомнят обо всех», — говорит источник VChK-OGPU.
Тем не менее, на рынке отмывания денег в России выделяются два игрока благодаря масштабности своей деятельности, числу клиентов из государственных агентств и компаний и прямой аффилиации со спецслужбами.
Одним из них является беглый олигарх Илан Шор, чей переезд в Россию и беспрепятственная деятельность под контролем спецслужб были лично согласованы с Романом Абрамовичем, утверждают источники VChK-OGPU.
По данным VChK-OGPU, «Абрамович продолжает патронировать Шора, а криптовалютная биржа олигарха Grinex сейчас является главным игроком на рынке отмывания денег и финансовых потоков за пределами России» и имеет статус «неприкасаемой».
Канал также сообщает, что все топ-клиенты другой криптовалютной биржи по отмыванию денег Garantex перешли на Grinex после проведённых там обысков, а источники связывают рейды в Garantex с перераспределением рынка в пользу Grinex Шора.
Напомним, что беглый олигарх Илан Шор в прошлом году основал несколько компаний (Группа A7) в партнёрстве с российским государственным банком «Промсвязьбанк» (ПСБ), находящимся под прямым контролем Владимира Путина.
Эти компании получили кредиты на сумму около двух миллиардов долларов от российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, а затем разработали A7A5 — стабильную цифровую валюту (stablecoin), то есть вид криптовалюты.
Запущенный в феврале токен, даже без большого объёма в обращении, за последние месяцы имел очень активную торговлю. Financial Times сообщает, что всего за четыре месяца с момента запуска этот токен совершил транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов.