В четверг полиция Бухареста провела обыски в инвестиционной компании North Bucharest Investments, обвиняемой в создании финансовой схемы.
Обновлено, 09:35: Владелец North Bucharest Investments, молдавский бизнесмен Влад Мустяцэ опроверг информацию о своем задержании и обысках.
«Это была обычная проверка, которую ежегодно проходят румынские компании. Никаких арестов не было, а информация, распространённая в румынских СМИ, не соответствует действительности», — заявил бизнесмен.
***
Посредством схемы она якобы не отражала в бухгалтерском учете суммы, полученные от покупателей квартир, и скрывала средства, ввезенные в Румынию из Молдовы, пишет economedia.ro
По сообщениям румынских СМИ, генеральный директор компании Влад Мустяцэ был задержан, сообщает libertatea.ro
Полиция провела 25 обысков в домах в Бухаресте и Илфове в связи с преступлениями, связанными с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Полиция утверждает, что в период с января 2020 года по декабрь 2024 года несколько лиц, действуя в качестве администраторов коммерческих компаний, работающих в сфере операций с недвижимостью, создали и реализовали финансовую схему, состоящую из нескольких компаний, посредством которой они не отражали в бухгалтерской документации или других юридических документах коммерческие операции, а также доходы, полученные от уступки предварительных договоров купли-продажи, а также от бронирования квартир клиентами.
При этом они скрывали происхождение значительных финансовых потоков, включая суммы, поступающие с территории Республики Молдова и вводимые во внутренний экономический оборот посредством неоднократных переводов.
Ущерб, причиненный государственному бюджету, оценивается в 5 900 000 леев.
В общей сложности около 200 человек – как подозреваемых, так и свидетелей – предстанут перед судом или будут допрошены.
Кишинёвский бизнесмен Влад Мустяцэ известен в Республике Молдова как основатель и владелец компании по недвижимости Proimobil.
Суд постановил выплатить значительную сумму в государственный бюджет, однако бизнесмен не был приговорён к тюремному заключению, поскольку некоторые из его деяний были признаны недействительными.
Мустяцэ оспаривал обвинения и заявлял, что дело «сфабриковано», утверждая, что он стал жертвой политических и экономических интересов. Дело всё ещё рассматривается в апелляционном порядке.
До того, как заняться бизнесом, Мустяцэ занимался спортом: он бывший чемпион Молдовы по регби и призер чемпионата Европы.