Чтобы легализовать средства и скрыть их незаконное происхождение, подозреваемые использовали скрытые от государства деньги для приобретения различной частной недвижимости.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы раскрыли крупную схему уклонения от уплаты налогов в сфере строительства. В центре расследования оказалась компания из Кишинева, которая, по версии следствия, нанесла ущерб государственному бюджету на сумму около 8 миллионов леев, пишет rupor.md
Согласно материалам уголовного дела, незаконная деятельность осуществлялась в период с 2019 по 2022 год. Правоохранители установили, что после уклонения от уплаты налогов руководство компании прибегло к процедуре отмывания денег.
В рамках документирования преступной деятельности правоохранительные органы провели обыски. В ходе следственных мероприятий были изъяты бухгалтерские документы, договоры цессии и займа, контракты купли-продажи недвижимости, а также мобильные телефоны и носители информации, которые будут изучены специалистами.
Расследование уголовного дела продолжается.