Антикоррупционная прокуратура (PA) совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) завершила уголовное расследование и направила дело в суд для рассмотрения по существу.
В деле обвиняется администратор, которому инкриминируются мошенничество и отмывание денег, а также три компании, находящиеся под его управлением, — в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, передает noi.md
Дело было возбуждено НЦБК в декабре 2020 года и впоследствии, по распоряжению генерального прокурора, передано в Антикоррупционную прокуратуру для расследования.
В результате совместных процессуальных действий АП и НЦБК было установлено, что в период с сентября по октябрь 2020 года администратор ввёл в заблуждение коммерческую компанию из Турции в рамках международной сделки по купле-продаже 40 000 тонн пшеницы.
Под предлогом посредничества в поставке он мошенническим путём получил аванс в размере 843 950 долларов США через одну из молдавских компаний, которыми управлял. Полученные средства были затем незаконно перераспределены и использованы через цепочку банковских переводов, конвертаций валюты, снятия наличных и платежей в пользу других аффилированных фирм, с целью сокрытия их преступного происхождения — действия, подпадающие под состав преступления «отмывание денег».
Общий ущерб, нанесённый турецкой компании, оценивается более чем в 14 миллионов леев (в эквиваленте по курсу на тот момент). Обвиняемый не признаёт своей вины, дело передано на рассмотрение по существу в Суд Кишинёва, офис Буюканы. Если его признают виновным, ему грозит:
• за мошенничество: от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определённые должности или осуществлять определённые виды деятельности сроком до 5 лет;
• за отмывание денег: от 5 до 10 лет лишения свободы.
Трём вовлечённым компаниям грозит штраф от 650 000 до 800 000 леев или даже ликвидация юридического лица.
С целью возможной специальной конфискации АП и НЦБК наложили арест на денежные средства в размере более 11 миллионов леев, находящиеся на счёте одной из компаний. Эти средства были переданы в управление Агентству по возврату добытых преступным путём активов (ARBI).