Тысячи компаний в Великобритании были вычеркнуты из реестра Companies House за последний год в рамках мер, скоординированных Национальным центром по борьбе с экономической преступностью (NECC). n
Эти компании не соблюдали требования в отношении юридического адреса в соответствии с Законом о компаниях 2006 года, сообщает Mold-Street.
Мера была направлена на выявление и принятие мер против мест регистрации компаний с высоким уровнем риска и корпоративных структур, которые, как полагают, способствуют совершению преступлений как в Великобритании, так и за рубежом.
Одна компания зарегистрировала от 4 000 до 5 000 бизнесов по одному адресу в Лондоне
В операции участвовали Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), Companies House, HM Revenue u0026amp; Customs, Служба по делам неплатежеспособности, Управление финансового надзора, Служба по надзору за соблюдением правил борьбы с отмыванием денег профессиональными организациями, Министерство внутренних дел и полиция Великобритании.
Они сосредоточили внимание на адресах с высоким уровнем риска, регистрационных агентствах и директорах, связанных с компаниями в Великобритании.
Британские офицеры посетили одиннадцать адресов, где действовали 30 поставщиков трастовых и корпоративных услуг с высоким уровнем риска. Они установили, что никакой реальной коммерческой деятельности не велось, а регистрационные агенты не соблюдали соответствующие требования Закона о компаниях.
«В одном из примеров компания зарегистрировала от 4 000 до 5 000 бизнесов по одному адресу в Лондоне. Однако фактически бизнесы находились в других частях Соединённого Королевства, а в некоторых случаях — за рубежом», — заявили в NCA.
По данным учреждения, «ключевым лицам, вовлечённым в регистрацию компаний, было запрещено производить новые регистрации, были поданы уголовные жалобы в Службу по делам неплатежеспособности, три поставщика трастовых и корпоративных услуг с высоким уровнем риска будут закрыты, ещё 27 столкнутся с мерами принудительного исполнения, а значительные преступные активы были выявлены для гражданского изъятия правоохранительными органами».
Эта деятельность является частью более широкой межведомственной инициативы по предотвращению злоупотребления британскими корпорациями со стороны преступных элементов.
Таким образом, в Companies House вступают в силу важные реформы в рамках Закона о борьбе с экономическими преступлениями и корпоративной прозрачности, включая новый режим лицензирования поставщиков корпоративных услуг и будущие требования по верификации личности.
Также Служба по делам неплатежеспособности публикует новую стратегию правоприменения, которая расширяет её роль в борьбе с экономической преступностью и основана на инновационном партнёрстве в сфере обмена данными и правоприменения между различными британскими учреждениями.
100 миллиардов фунтов стерлингов отмываются ежегодно через компании из Великобритании
По оценке директора Национального центра по борьбе с экономической преступностью Рейчел Херберт, ежегодно через Великобританию и внутри страны отмывается более 100 миллиардов фунтов стерлингов, «значительная часть которых осуществляется через корпоративные структуры, зарегистрированные в Великобритании».
Стоит отметить, что десятки компаний из Великобритании (многие по одному и тому же адресу) с номинальными учредителями — зачастую из офшорных зон — использовались молдавскими бизнесменами и политиками как в известных схемах отмывания денег, таких как российский Ландромат и «Кража миллиарда», так и в операциях по захвату банков, налоговых махинациях, таких как дело Metalferos и другие.
По мнению специалистов, аналогичные шаги могут предпринять и другие юрисдикции — от Люксембурга и Кипра до Швейцарии и Британских Виргинских островов, что может способствовать борьбе с преступностью и коррупцией, а также создать серьёзные проблемы и увеличить затраты для преступников.