Представители правоохранительных органов сообщили подробности вчерашних обысков на севере страны по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.
По словам представителя Генерального инспектората полиции (IGP), обыски прошли у представителя партии «Шанс».
Расследование, начатое в августе, связано с незаконным финансированием политических партий, инициативных групп и участников выборов, а также отмыванием денег организованной преступной группой. В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий, организованных Национальной следственной инспекцией и Инспекторатом полиции Бельц под руководством Антикоррупционной прокуратуры, был проведен обыск у представителя политической партии «Шанс».
По имеющимся данным, представитель партии получил деньги от курьера и начал раздавать их людям, которые посещали митинги, партийные собрания и голосовали за членов партии в первом туре всеобщих местных выборов 5 ноября 2023 года. В своих показаниях люди, получившие деньги, признались, что получили их от представителя партии «Шанс».
В ходе обысков был изъят мобильный телефон с убедительными доказательствами, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновые записи, отражающие списки лиц, получивших неучтенные деньги и подлежащих выплате, а также черновые записи, отражающие суммы денег, полученных от политической партии и потраченных в течение 2023 года. Расследование по данному делу продолжается.
Вчера вечером сотрудники правоохранительных органов провели обыски в нескольких домах на севере страны. Они проводились по делу о «незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, участников избирательного процесса», а также «отмывании денег, совершенном организованной преступной группой в особо крупном размере».