Евроследователи раскрыли схему с поддельными документами при импорте из Китая через порт Пирей, из-за которой Греция потеряла около 700 млн евро.
Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Европейской прокуратуры (EPPO), сообщает eurointegration.com.ua
Расследование Европейской прокуратуры охватывает 14 стран ЕС. Согласно заявлению, оно включало обыски в Греции, Испании, Франции и Болгарии.
Во время более 100 обысков, проведенных в офисах таможенных брокеров и других местах, были задержаны десять подозреваемых, среди которых двое таможенных служащих.
Правоохранители изъяли тысячи электровелосипедов и электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей. Также они выдали приказы об аресте недвижимости, лодок и банковских счетов.
Всего было изъято около 5,8 млн евро в различных валютах, в том числе 4,75 млн евро в Греции, а также несколько огнестрельных и других видов оружия.
По данным EPPO, также было конфисковано 11 объектов недвижимости в Испании, а также 27 транспортных средств и предметы роскоши.
По данным EPPO, в схеме участвовали несколько преступных группировок, которых в основном контролировали граждане Китая, занимавшиеся импортом китайских товаров в ЕС, их распределением и продажей, а также отмыванием денег и пересылкой прибыли в Китай.
После прибытия товаров из Китая в ЕС, преимущественно через порт Пирей, их занижают в стоимости или неправильно классифицируют, чтобы избежать таможенных пошлин, и продают компаниям в других государствах ЕС по схеме, разработанной для избежания уплаты НДС.