Офицеры Национального инспектората расследований и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски по нескольким адресам в Гагаузии.
Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам подкупа избирателей, незаконного финансирования политических партий и отмывания денег, пишет rupor.md
В ходе расследования правоохранители выявили, что у каждого из группы лиц была своя роль в схеме — подозреваемые действовали из корыстных побуждений и в интересах бывшей партии «Шор». Преступная организация в течение последних шести месяцев предоставляла физическим лицам с правом голоса (бюджетникам, пенсионерам) услуги по конвертации и обналичиванию денежных средств, переведенных на их имена через мобильное приложение PSB российского банка «Промсвязьбанк» (финансовое учреждение, находящееся под международными санкциями).
Во время обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские документы, записи, денежные средства и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность группы.
Организатор, 52-летний мужчина, был задержан на 72 часа.