В Испании внедрены новые правила, регулирующие операции с крупными суммами денег.
Теперь граждане обязаны уведомлять Agencia Tributaria (налоговое агентство) о снятии средств с банковских счетов, сообщает aigenda.ru
Любой, кто снимает 3 тыс. евро или более, должен сообщить об этом заранее. Если планируется снять 100 тыс. евро или больше, уведомление должно быть отправлено за 72 часа. Для сумм, превышающих 3 тыс. евро, но менее 100 тыс. евро, уведомление требуется за 24 часа.
Переводы без подтверждения происхождения средств облагаются штрафами до 150% от суммы.
В 2012 году Испания приняла закон, который обязал банки уведомлять налоговые органы о крупных денежных операциях. С тех пор правила продолжали ужесточаться, особенно в условиях экономического кризиса и борьбы с отмыванием денег. Испания является членом Европейского Союза с 1986 года и активно участвует в разработке и внедрении финансовых реформ на континентальном уровне. Испания также активно сотрудничает с международными организациями, такими как ООН и МВФ, в вопросах финансовой стабильности и борьбы с коррупцией.