Полиция объявила о ликвидации организованной преступной группы, специализировавшейся на отмывании и легализации незаконных доходов.
Группа, состоявшая из резидентов и нерезидентов Молдовы, действовала на основе предварительных договоренностей, у каждого члена группы были чётко определённые обязанности, сообщает полиция.
Для осуществления преступной деятельности подозреваемые использовали цифровые инфраструктуры без администратора, децентрализованные платформы и криптовалюты, создавали подставные фирмы и сотрудничали с физическими и юридическими лицами, задействованными в сферах информационных технологий, пунктов обмены валюты, азартных игр и онлайн- и офлайн-казино, бухгалтерского консультирования, импортно-экспортной деятельности и международных грузовых перевозок.
Согласно материалам уголовного дела, группа действовала согласованно, предоставляя за вознаграждение помощь другим группам лиц, как резидентам, так и нерезидентам, с целью сокрытия и легализации незаконных доходов, полученных в результате преступлений, таких как офлайновые и онлайновые мошенничества, включая мошеннические схемы с криптовалютами (SCAM), а также других преступлений, приносящих незаконную прибыль. Как на территории Республики Молдова, так и за её пределами, за период с 2023 года по настоящее время группа успела легализовать в интересах других лиц сумму, эквивалентную примерно 95,5 миллиона леев.
При поддержке сотрудников бригады спецназначения «Фулжер» был проведён обыск в офисе компании из сферы информационных технологий, которой управляли фигуранты, а также ещё 7 обысков по их местам жительства и у связанных с ними лиц.
В результате были изъяты мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерские документы, контракты, платёжные распоряжения и фирменные бланки, процессоры, банковские карты, договоры купли-продажи и аренды, iPad, MacBook, планшеты, устройства хранения данных (SSD), национальная и иностранная валюта, а также четыре автомобиля премиум-класса марок Mercedes, BMW и Jetour, относительно которых существует обоснованное предположение, что они были приобретены в результате преступной деятельности.
На основе собранных доказательств в ходе специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования пять человек в возрасте от 31 до 36 лет были задержаны на 72 часа. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия с целью выявления других сообщников, установления роли каждого участника и присвоения соответствующих процессуальных статусов.