Офицеры отдела по расследованию экономических преступлений Главного управления полиции Кишинёва совместно с прокурорами PCCOCS разоблачили сеть интернет-казино с незаконным доходом в 25 000 000 леев.n
При поддержке спецподразделения Fulger было проведено восемь обысков в Кишинёве, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, контракты, вычислительная техника, носители информации и автомобили класса люкс, сообщает полиция.
В результате были задержаны трое мужчин за организацию и проведение незаконных онлайн-азартных игр, а также за отмывание денег — двое из них являются иностранными гражданами в возрасте 37 и 43 лет.
По данным правоохранителей, все трое подозреваемых являются членами организованной преступной группы, деятельность которой осуществлялась через подпольный офис в муниципии Кишинёв. Подозреваемые создали и управляли оперативным центром координации сети онлайн-казино, замаскированной под оказание IT-услуг.
В рамках незаконной схемы они использовали идентификационные данные, полученные мошенническим путем, для открытия счетов и электронных кошельков, через которые проводились несанкционированные финансовые операции.