В 2021–2024 годах наблюдался рост объема криптовалют, конфискованных властями, свидетельствует исследование, подготовленное Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). n
Так, в 2021 году было выдано единственное постановление, в результате которого было арестовано 0,08 BTC (биткоин) и 3 715,07 USDT (стейблкоин, привязанный к доллару США), общей оценочной стоимостью 667 053,56 лея, сообщает mold-street.com
Тенденция к росту объема и разнообразия арестованных активов
В 2022 году количество ордеров возросло до двух, в результате чего было изъято 0,27 BTC общей оценочной стоимостью 119 305,39 лея.
Исследование показывает, что в 2023 году спектр конфискованных виртуальных активов значительно расширился. Было изъято несколько видов криптовалют, в том числе 4,57 BTC (биткоин), 0,05 BUSD (Binance USD), 100 ETC (Ethereum Classic) и 398 миллионов LUNC (Terra Luna Classic), общая стоимость которых оценивается примерно в 2,22 миллиона леев.
В то же время в 2024 году был выдан значимый ордер, который привел к изъятию большого количества различных криптовалют, включая BNB, SHIB, PEPE, FLOKI, MANTA, AEVO, ENA, DYM, STRK и другие, оценочной стоимостью около 20,96 млн леев (около 1,2 млн долларов США), говорится в исследовании.
«Эти данные демонстрируют тенденцию к росту объема и разнообразия конфискованных виртуальных активов, что отражает все более частое использование криптовалют в незаконной деятельности», — отмечает Служба по борьбе с отмыванием денег (SPCSB).
По словам специалистов SPCSB, «некоторые из арестованных криптовалют представляют собой неотъемлемые риски, особенно те, которые предлагают расширенные функции конфиденциальности или имеют ограниченное признание на рынке».
«Например, криптовалюты, такие как MANTA, разработаны с упором на анонимность, что делает их более уязвимыми для использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег или другие подобные преступления.
Конфиденциальные монеты, как правило, часто подвергаются более строгим мерам со стороны регулирующих органов из-за их потенциального неправомерного использования, поскольку их способность скрывать детали транзакций затрудняет попытки отслеживания незаконной деятельности», — утверждают авторы исследования.
Значительные риски
В то же время специалисты по финансовой безопасности утверждают, что помимо монет, ориентированных на конфиденциальность, значительные риски представляют и менее известные криптовалюты, такие как AEVO, ENA, DYM и STRK.
Эти токены, как правило, являются крайне спекулятивными и часто не обладают ликвидностью и рыночной уверенностью, присущими более известным криптовалютам, таким как Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) и другим.
«Отсутствие известности делает их идеальными целями для схем «накачки и сброса», когда цены искусственно завышаются спекулянтами, а затем быстро падают, оставляя инвесторов с существенными убытками. В то же время отсутствие надлежащего надзора за этими типами активов увеличивает риск их вовлечения в мошеннические проекты, что усиливает опасности как для инвесторов, так и для властей», — говорится в исследовании.
Правовые препятствия к изъятию
Другим важным аспектом, на который обращает внимание SPCSB, является тот факт, что, хотя уголовно-правовая и уголовно-процессуальная база допускает арест и конфискацию виртуальных активов (ВА), органы, уполномоченные исполнять решения о конфискации, не в состоянии извлечь выгоду из конфискованных виртуальных активов. То есть, конвертировать их в ФИАТ (фиатные валюты — это те, стоимость которых гарантируется выпускающим их правительством, а не физическим товаром или сырьем).
По данным SPCSB, это связано с ограничениями, налагаемыми Законом №. 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, не уточняя конкретно, в чем именно.
В то же время в исследовании упоминается, что ст. 5 абзац. (41 — 44) Закона №. 308/2017 предусматривает, что:
— Подотчетным организациям запрещено открывать и вести счета для клиентов-нерезидентов в целях осуществления транзакций с/от поставщиков услуг виртуальных активов в других государствах.
— Подотчетным организациям запрещено открывать и вести счета для/у поставщиков услуг виртуальных активов в других странах.
— Подотчетные организации не проводят разовые транзакции с/в отношении поставщиков услуг виртуальных активов в других странах.
— Подотчетные организации при осуществлении операций клиентами-резидентами в/из поставщиков услуг виртуальных активов, авторизованных в других государствах, не признают операции, объем которых в совокупности превышает эквивалент 50 000 леев в течение месяца».
При проведении данных операций отчитывающиеся субъекты обязаны применять повышенные меры предосторожности, включая открытие «специальных счетов» и внедрение специализированных ИТ-решений в целях усиления контроля за транзакциями.