Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората расследований объявляют о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 2 000 000 леев.
Два человека из сферы коммерческого питания в Кишиневе имеют в этом деле статус подозреваемых.
Подозреваемые старше 30 лет — администратор компании и его сообщник. Компания, которой управляет первый подозреваемый, специализируется на приготовлении и продаже Кишиневе продуктов питания из категории деликатесов.
На основе предварительной информации о сокрытии денег от уплаты налогов государству правоохранители провели семь обысков на местах производства, в домах и автомобилях подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены более 2 миллионов неучтенных леев, незаконно находившийся в собственности газовый пистолет, а также бухгалтерские документы и черновые записи, компьютеры и мобильные телефоны, которые подлежат экспертизе.
Расследование схемы уклонения от уплаты налогов продолжается. В этот период лица, находящиеся под уголовным преследованием, пользуются презумпцией невиновности.