Двое выходцев из Молдовы стали фигурантами уголовного дела в США. По данным американских следователей, братья организовали фиктивные компании и выманили у клиентов миллионы долларов под предлогом продажи ретроавтомобилей.
Американские власти обвиняют братьев из Кагула, Валентина и Василия Вирлизану, в реализации мошеннической схемы и отмывании денежных средств, в результате чего пострадали десятки человек, а общий ущерб оценивается приблизительно в три миллиона долларов, пишет deschide.md
Согласно информации, опубликованной Бюро государственных расследований Северной Каролины (SBI), братья Вирлизану основали как минимум две компании — Specialty Vehicles of Tulsa и Bonucci Auto of Arizona. Через эти фирмы они предлагали продажу ретроавтомобилей, собирая от клиентов значительные суммы, однако обещанные машины так и не поставлялись.
В воскресенье, 13 июля, Валентин Вирлизану был задержан полицией, но позже освобождён под залог в размере 25 000 долларов. В отношении его брата, Василе Вирлизану, был выдан ордер на арест. SBI обратилось к гражданам с просьбой оказать содействие в его розыске.
В настоящее время братьям предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении государственными онлайн-платформами. Следственные действия продолжаются, дело получило широкий общественный резонанс в США.