В кишиневской телемаркетинговой компании прошли обыски по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 17,7 млн леев.
По предварительной версии, компания заявила, что работает в сфере ИТ, чтобы получить налоговые льготы, позже на сокрытые деньги администратор приобрел недвижимость в Кишиневе, передает rupor.md«Таким образом были отмыты деньги. В схеме оказалось замешано руководство другого экономического агента, оказывающего услуги по обмену валюты.В ходе обысков в его офисе и по месту жительства администратора компании были изъяты бухгалтерские документы, договоры и проекты документов (доказывающие двойную бухгалтерию), огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также денежные суммы: более 450 000 леев, 100 000 российских рублей, более 20 000 евро и около 7000 долларов США», — сообщает полиция.Расследование продолжается.