1. Главная
  2. »
  3. Общество
  4. »
  5. В туристическом агентстве в столице провели обыски по делу об отмывании денег

В туристическом агентстве в столице провели обыски по делу об отмывании денег

Речь идет о расследовании в связи с подозрением на отмывание денежных средств в особо крупных размерах.

Сообщается, что, по предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Сейчас читают