По словам главы Национальной полиции Виорела Чернэуцану, в сентябре и октябре Шор перевел молдавским активистам более 38 миллионов долларов.
Начальник полиции сообщил, что сторонники Шора обучались в группах Telegram тому, как пользоваться приложением «Промсвязьбанка» в России.
Чернэуцану заявил, что удалось задокументировать около 1,4 млн транзакций, совершенных через «Промсвязьбанк» гражданам Молдовы. Хотя в российской банковской системе зарегистрировано 138 тысяч телефонных номеров из Молдовы, одним счетом могут пользоваться несколько человек, в том числе члены семьи, отмечает Noi.md со ссылкой на realitatea .
Первые переводы денег начались в апреле, но осенью количество трансферов увеличилось. Большинство из них произошло в октябре, перед первым туром президентских выборов и референдумом.
По словам Виорела Чернэуцану, если в сентябре переводы составляли 15 миллионов долларов, то в октябре их сумма достигла 24 миллионов долларов.
На данный момент правоохранители задокументировали более 500 человек на предмет коррупции на выборах и причастности к незаконному финансированию партий, контролируемых Иланом Шором.