Суд Кишинёва признал виновными восемь человек, участвовавших в мошенничестве на сумму более 4 400 000 леев, организованном в пенитенциарном учреждении Бельц.
В рамках мошенничества была обещана продажа автомобилей, якобы привезенных из Германии, передает tvn.md
Приговоры варьируются от 3 до 12 лет лишения свободы в зависимости от степени участия каждого обвиняемого.
Дело расследовала Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), которая направила дело в суд в мае 2022 года после 60 обысков, проведённых в ноябре 2021 года. Трое обвиняемых, уже содержавшихся в пенитенциарном учреждении, получили дополнительные 12 лет лишения свободы, а сообщник, находящийся на свободе, был приговорён к 10 годам. Еще трое жителей Бельц получили от 6 до 8 лет тюрьмы, а женщина из Яловен, игравшая второстепенную роль в схеме, была приговорена к 3 годам условно.
Афера, осуществленная в период с 2020 по 2021 год, включала создание поддельных аккаунтов в социальных сетях и на сайтах объявлений, где подозреваемые утверждали, что продают роскошные автомобили, включая Mercedes, Audi или Hyundai, которые должны были быть привезены из Германии. Жертв убеждали по телефону заплатить от 1500 до 3000 евро авансом, включая таможенное оформление, в некоторых случаях запрашивались суммы более 120 000 леев.
Чтобы все выглядело правдоподобно, мошенники подписывали стандартные договоры или квитанции, некоторые из которых были нотариально заверены, используя поддельные удостоверения личности и документы, принадлежащие другим людям. В схеме также участвовали фиктивные «сотрудники», которые переводили деньги через междугородние маршрутки или напрямую сообщникам.
Свидетель по делу подвергся физическому насилию со стороны трех мужчин из Унген, чтобы он изменил свои показания. Мужчины были арестованы и приговорены: зачинщик к полутора годам лишения свободы, а двое других к 2 годам условно, соответственно штрафу в размере 25 000 леев.
Всего по этому делу было осуждено 11 человек, трое других предстали перед судом отдельно после признания вины. Решения суда не являются окончательными, и обвиняемые пользуются презумпцией невиновности до тех пор, пока не будут исчерпаны все средства правовой защиты.