В период с 2021 по 2023 год экономический агент, управляющий сетью ресторанов, совместно с бухгалтером и администраторами, разработал схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Данные расследования показывают, что экономический агент не выдавал клиентам кассовые чеки, создав параллельную бухгалтерию и избегая уплаты налогов государству. В указанный период бенефициар якобы нанес ущерб государственному бюджету на сумму около 13 980 559 леев. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова.Правоохранительные органы провели обыски в домах, транспортных средствах, а также в заведениях, принадлежащих экономическому агенту. Были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, денежные суммы, электронное устройство для хранения бухгалтерских данных, спрятанное в квартире в Кишиневе (на котором хранилась информация о преступной деятельности фигурантов), а также ноутбуки и мобильные телефоны.Расследование схемы по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов продолжается, в то время как подозреваемое лицо, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.