Государственная налоговая служба заблокировала еще семь банковских счетов, открытых беглым олигархом Владимиром Плахотнюком в банке, где он ранее был одним из бенефициаров, а также членом совета директоров.n
Решение было принято после уведомления банка, который проинформировал Налоговую инспекцию о наличии открытых счетов, пишет Rise Moldova. Сколько денег было на этих счетах, не уточняется, сообщает mold-street.com
Однако непонятно, почему эти банковские счета до сих пор не были заблокированы властями. Ранее, в январе 2024 года, Государственная налоговая служба вынесла постановление о блокировании денежных средств/экономических ресурсов на четырех банковских счетах, открытых Владом Плахотнюком в еще одном банке в Республике Молдова.
И в этом случае именно банк сообщил налоговой инспекции о существовании банковских счетов, открытых Плахотнюком.
В Молдове Владимир Плахотнюк проходит по делу о банковском мошенничестве, его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуратуры, он получил выгоду от средств, украденных у Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Дело в его отношении было передано в суд и рассматривается в первой инстанции уже почти два года.
В июне 2019 года бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк бежал из страны на фоне смены власти в Кишиневе. Несколько месяцев спустя антикоррупционные прокуроры обратились в Интерпол с просьбой выдать международный ордер на его арест, обвинив его в отмывании денег и банковском мошенничестве.
Олигарх оспорил это решение, и Интерпол исключил Плахотнюка из своей базы данных, удалив информацию о нем.
После этого молдавские прокуроры неоднократно обращались с просьбой вновь включить его в список лиц, находящихся в международном розыске. Спустя почти пять лет имя Плахотнюка недавно вновь появилось в списке лиц, находящихся в международном розыске для ареста и экстрадиции, а в базе данных Интерпола он значится как разыскиваемый с гражданством разных стран, включая мексиканское.
На странице Интерпола указано, что Плахотнюк разыскивается по трем уголовным делам:
Уголовное дело № 2014978151 – Создание или руководство преступной организацией, мошенничество, отмывание денег и т.п.
Уголовное дело № 2019928028 – Создание или руководство преступной организацией, мошенничество, отмывание денег.
Уголовное дело № 2021920064 – Злоупотребление властью или служебным положением, отмывание денег.