Полиция разоблачила деятельность трех компаний, которые занимались организацией нелегальной миграции в Израиль. Они нанесли ущерб более 20 гражданам, которым пообещали, что они смогут там работать.
Правоохранители задержали пятерых членов ОПГ в возрасте от 22 до 32 лет, трое из которых (бывшие одноклассники столичного лицея) являются администраторами компаний. Впоследствии по ходатайству прокуроров ПБОПОД были заключены под стражу все пятеро — как администраторы, так и консультанты, находившиеся в непосредственном контакте с клиентами, которым был быть причинен ущерб.
Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы, лишь частично удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном заключении, поскольку трое из них, в том числе один из администраторов, были помещены под домашний арест. Прокуроры оспорят решение и повторно запросят их досудебного содержания под стражей, чтобы обеспечить успех расследования. Кроме того, подозреваемыми признаны три женщины, а еще двум фигурантам предстоит присвоить этот статус по делу. До решения суда все они пользуются презумпцией невиновности.
Инкриминирующие факты расследуются с января 2022 года, когда компании предлагали своим клиентам трудоустройство в Израиле за 6000 евро с человека. Однако в действительности у компаний не было такой лицензии; они не заключали трудовые договоры с работодателями; не сотрудничали с Национальным агентством занятости для регистрации трудовой деятельности клиентов; и они подписывали с клиентами только консультационный договор, а не договор на оказание услуг – все в нарушение закона.
Более того, хотя у компаний не было лицензий на деятельность в данной сфере, они вводили своих клиентов в заблуждение. В частности, в их офисах были выставлены выписки из документов о регистрации компаний, что наводило потенциальных клиентов на мысль, что они занимаются легальной деятельностью, поскольку они не были проинформированы о необходимости получения лицензии в этой области компаниями. Кроме того, компании выдавали недостоверные платежные квитанции, в которых указывались меньшие суммы денег, чем настоящие.
Расследование продолжается в целях установления всех сообщников.