Суд рассматривает возможную связь уголовного дела, по которому Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, с делом «Банковское мошенничество».
Адвокат Плахотнюка считает, что такое решение сделает процесс более эффективным, учитывая схожесть аспектов двух дел.
«Считаю решение суда правильным и суд, в который поступило дело, уже должен разрешить соответствующий запрос. Я считаю, что на данном этапе крайне важно и необходимо связать это дело с другими для более эффективного рассмотрения дела», – заявил адвокат Лучиан Рогак.
Прокуроры утверждают, что в период 2013-2015 годов Плахотнюк получил выгоду от средств, украденных в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, на общую сумму 39,284 миллиона долларов и 3,518 миллиона евро. Эти суммы якобы были использованы для приобретения самолета, чартерных рейсов, различных товаров и услуг, включая юридические, медицинские, туристические и деловые расходы.
Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на различные активы Плахотнюка, включая землю, жилые помещения, социальный капитал некоторых компаний и финансовые средства, как в стране, так и за ее пределами.
Напоминаем, что согласно расследованию RISE Молдова, компания, которая в 2012 году купила виллу за 31,5 млн швейцарских франков у голландского миллиардера Альфреда Бальма, называется Mareches SA. Она носит название улицы, на которой расположено роскошное здание, и была создана всего за месяц до сделки, имея статус анонимного акционерного общества.
В результате на имя Плахотнюка был выдан ордер на арест сроком на 30 суток. Он покинул Республику Молдова в июне 2019 года, когда в стране сменилась власть. Он также обвиняется по делам: «Металферос» и «Кулёк».