Бывший депутат Вячеслав Платон вызван в прокуратуру 2 ноября по подозрению в совершении попытки рейдерского захвата банка с использованием денег российского «Ландромата», сообщает МОЛДПРЕС.
По данным Генпрокуратуры, в 2011-2015 годах несколько человек с использованием фальшивых документов и финансовых средств из «Русской прачечной» организовали регистрацию сделок при отсутствии воли правообладателей или их правопреемников, что позволило им получить пакет из 28 051 акций «Moldova-Agroindbank» SA на общую сумму 28 млн леев.
Согласно материалам уголовного дела, прокуратура установила, что после получения пакета акций преступники, чтобы скрыть незаконное происхождение похищенных ценных бумаг, продали похищенные акции компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон.
Так, в период 2011-2015 гг. злоумышленники приобрели 43,11% акций «Moldova-Agroindbank» SA, принадлежавших ряду компаний, в основном нерезидентов, реальным бенефициаром которых стал Вячеслав Платон, что позволило последнему получить контроль над данным финансовым учреждением на определенный период.
Прокуратура утверждает, что действия лиц, причастных к рейдерской атаке, подпадают под положения ст.190 п.(5) Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах) и ст.243 п.(3) лит.б) Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).