В Кишиневе прошли публичные слушания поправок в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предусматривающие отмену порога в 10 тыс. леев, при обмене которых нужно удостоверение личности.
Участники подвергли их критике, как бесполезную и чрезмерную меру. Власти настаивают, что только так можно изменить поведение криминальных личностей, которые через «обменки» легализуют незаконные доходы, передает yellowpages.mdСлушания открыл депутат и инициатор поправки Раду Мариан, который считает предложенную им меру крайне необходимой для защиты финансовой системы Молдовы от наплыва “грязных денег” и повышения прозрачности финансовой среды. По его словам цель поправок — предотвратить отмывание денег. “Не понимаю, почему показать паспорт — это непомерное требование. Норма, которую мы утвердили и которая начала работать в июле, — не работает на самом деле. Есть ситуации, когда при обмене 100000 леев человеку дают 10 чеков. И мы решили вмешаться, чтобы работало то, что должно работать. Мы не в нормальной ситуации — у нас гибридная война, криминальные группировки, финансируемые все знают, откуда. Которые привозят сюда нелегальные и грязные деньги. Мы считаем, что требование предъявить паспорт повышает риск для этих криминалов быть узнанным и отмывать деньги”, — подчеркнул Мариан, отметив, что большинство законов в Молдове предназначены для тех, кто нарушает, а не для большинства. Что касается процедуры указания данных из удостоверения личности и отчетности валютных касс, он пообещал вместе с Нацбанком поработать над упрощением процедуры.