По данным сотрудников Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), группировка отмывала деньги через взаимосвязанные предприятия.
В связи с этим правоохранители провели обыски, в результате которых изъяли 8 млн леев, электронные устройства связи, ноутбуки, другие носители информации и документы, передает rupor.mdКроме этого, правоохранители нашли подакцизные товары, на марках которых не была указана серия и номер, а также продукцию, существенно превышающую объемы запасов, указанные в учетных документах.Расследование продолжается.